El fraude es un acto deliberado de engaño con la intención de obtener una ventaja ilegal o inmerecida. Puede ocurrir en diferentes contextos, como financiero, comercial, entre otros, y suele involucrar la manipulación de información o la violación de la confianza.
También conocido como: Estafa, Engaño, Dolo
Ejemplos de Uso
📄 Contrato de compraventa
Falsificación de firmas o datos para obtener el traspaso de una propiedad.
📄 Declaración de impuestos
Ocultación o tergiversación de ingresos para pagar menos impuestos.
📄 Solicitud de crédito
Presentación de información financiera falsa para obtener un préstamo.
Consideraciones por País
Las regulaciones y aplicación de este término varían según el país. Haga clic en cada país para ver las consideraciones específicas:
🇪🇸 España
- El Código Penal español castiga diversos tipos de fraude, incluyendo aquellos cometidos contra la Hacienda Pública.
- Es fundamental presentar pruebas claras y específicas para denunciar un fraude.
🇲🇽 México
- En México, el fraude puede ser perseguido tanto en el ámbito penal como en el civil, dependiendo de la naturaleza y efectos del acto.
- La reparación del daño es un elemento crucial en el proceso legal contra el fraude.
🇵🇦 Panamá
- En Panamá, el fraude está regulado por el Código Penal, y se pone especial atención al fraude bancario y electrónico.
- El uso de evidencia digital es crucial para la investigación y procesamiento de casos de fraude.
🇨🇴 Colombia
- La legislación colombiana prevé penas de prisión para quienes cometan fraude, enfocado especialmente en el sector financiero y la administración pública.
- La denuncia temprana y la colaboración con las autoridades son esenciales para la efectividad de los procesos legales en casos de fraude.
🇨🇱 Chile
- Chile posee leyes específicas para el fraude en el ámbito financiero y de seguros, destacando la importancia de la documentación en la persecución de estos delitos.
- El Delito de Estafa (término legal para fraude) es severamente penalizado, especialmente en grandes montos.
🇪🇨 Ecuador
- Ecuador combate el fraude dentro de su marco legal penal, poniendo énfasis en fraudes relacionados con la administración pública y el sector financiero.
- Es vital contar con un abogado desde las primeras etapas del proceso para una adecuada defensa o acusación.
🇺🇾 Uruguay
- Uruguay maneja el fraude con un enfoque preventivo y punitivo, sancionando no solo el acto sino también la tentativa.
- La transparencia y el seguimiento legal son claves en el proceso de denuncia y resolución del fraude.
🇧🇴 Bolivia
- En Bolivia, el fraude es un delito que afecta el orden económico social y se persigue tanto en el sector público como en el privado.
- Es fundamental la asesoría legal para la correcta interpretación de los delitos de fraude según el Código Penal.
🇨🇷 Costa Rica
- El fraude en Costa Rica se aborda a través del Código Penal, requiriendo una clara demostración de engaño y perjuicio.
- Las víctimas de fraude deben actuar rápidamente para asegurar las pruebas y proceder legalmente.
🇸🇻 El Salvador
- El Salvador enfrenta el fraude, especialmente en el comercio y la administración pública, a través de su normativa penal.
- Las víctimas deben recopilar toda la documentación y evidencia posible para soportar la denuncia.
Términos Relacionados
Contrato • Declaración de Ausencia • Demanda • Fianza • Fideicomiso • Nulidad • Obligación • Simulación • Querella
Aplicable en: Global
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